Corporate Intelligence & Due Diligence
Verifica approfondita di società, controparti, beneficiari effettivi e reputazione aziendale per valutare i rischi e supportare decisioni informate.
FinancialIntelligenceBureau
Verifica approfondita di società, controparti, beneficiari effettivi e reputazione aziendale per valutare i rischi e supportare decisioni informate.
Raccogliamo e analizziamo informazioni da fonti aperte, esaminando l'impronta digitale, i social media e le connessioni tra soggetti di interesse.
Identifichiamo beni, proprietà, partecipazioni societarie e collegamenti d'affari, incluse strutture proprietarie nascoste o indirette.
Analizziamo operazioni finanziarie, flussi di denaro e indicatori di attività fraudolente per individuare potenziali rischi e irregolarità.
Valutiamo l'affidabilità di persone fisiche e giuridiche, identificando rischi reputazionali, legali e finanziari.
Verifichiamo società e persone fisiche rispetto a restrizioni sanzionatorie, procedimenti giudiziari e altri fattori di rischio elevato.
Analisi una tantum degli aggiornamenti relativi all'attività societaria, ai procedimenti giudiziari, alle pubblicazioni e ad altri eventi rilevanti alla data della ricerca.
Elaboriamo report strutturati con base probatoria, mappatura delle relazioni e conclusioni operative a supporto delle decisioni manageriali.
Dai dati di partenza a conclusioni analitiche fondate.
Fonti aperte, registri, documenti e tracce digitali formano la base fattuale della ricerca.
Confrontiamo le informazioni, correliamo fonti indipendenti e analizziamo il contesto delle relazioni individuate.
Fatti verificati, relazioni e fonti vengono riuniti in un risultato analitico chiaro e strutturato.
Supporto analitico per procedimenti giudiziari e arbitrali, raccolta di informazioni e verifica approfondita delle parti coinvolte.
Valutazione dei rischi di investimento, Due Diligence, analisi della struttura proprietaria e della reputazione aziendale.
Verifica delle controparti, analisi della concorrenza, analisi dei rischi e supporto alle decisioni aziendali.
Ricerca in ambito compliance, valutazione del rischio, trasparenza finanziaria e verifica dei partner commerciali.
Ricerche riservate, individuazione di beni, verifica di persone fisiche e giuridiche e supporto a progetti privati.
Verifica delle circostanze dei sinistri, individuazione di indicatori di frode e ricerche analitiche.
Predisposizione di materiali analitici, ricerca da fonti aperte e supporto informativo per progetti specifici.
Verifiche di affidabilità, ricerca di informazioni, analisi dell'impronta digitale e indagini nel quadro normativo applicabile.
La ricerca analitica si adatta alle esigenze di organizzazioni e clienti privati che necessitano di informazioni oggettive per valutare i rischi, prendere decisioni e tutelare i propri interessi.
Definiamo la profondità della verifica in base all’incarico: dalla valutazione iniziale all’indagine completa.
Verifica rapida della società e valutazione di base dei rischi.
Verifica completa della società e dei soggetti collegati.
Livello massimo di intelligence societaria.
Verifica completa di affidabilità nell'ambito della dovuta diligenza.
Aggiornamento una tantum delle informazioni già raccolte su un soggetto concordato.
Adattato alle esigenze di un progetto specifico.
Le competenze del team sono sviluppate attraverso programmi di piattaforme internazionali di formazione, aziende tecnologiche e organizzazioni specializzate.
Riunirsi è un inizio;restare insieme è un progresso;lavorare insieme è un successo.
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Analisi completa del contesto aziendale, dei concorrenti e dei partner per valutare i rischi e individuare opportunità. Include la raccolta di informazioni da fonti aperte e specializzate.
